潞安环能第五届董事会第七次会议决议公告
一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 （二）...
潞安环能关于召开2015年第一次临时股东大会的通知
重要内容提示： l 股东大会召开日期：2015年9月15日 l 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 ...
潞安环能二〇一五年半年度报告
重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导...
潞安环能关于维护公司股价稳定的公告
针对近期股票市场的异常波动，基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的认可，为促进公司持续、稳定、健康发展和维护公司...
潞安环能 二○一四年度利润分配实施公告
重要内容提示： l 每股送0.3股，派现金红利0.035元 l 扣税后，个人股东（包括证券投资基金）每股派发现金红利0.01825元；QFII股...
潞安环能2014年年度股东大会决议公告
重要内容提示： l 本次会议是否有否决议案： 无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2015年5月20日 (二) 股东大...
潞安环能2014年度业绩网上说明会预告公告
重要内容提示： ●会议召开时间：2015年5月25日（星期一）下午15:30至17:00 ●会议召开方式：网络方式 一、说明会类型 本次说明...
潞安环能关于修改章程的公告
根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司章程指引（2014 年修订）》的有关规定，结合公司的实际情况，对公司章程中的有关条...
潞安环能第五届监事会第七次会议决议公告
一、监事会会议召开情况 （一）本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 （二）...
潞安环能第五届监事会第五次会议决议公告
潞安环能 二○一五年度日常关联交易公告
重要内容提示： l 部分内容需要提交股东大会审议 l 日常关联交易对上市公司无不良影响 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关...
潞安环能第五届董事会第五次会议决议公告
重要内容提示： ●董事刘克功先生因公未能出席本次会议，委托王志清先生代为表决；独立董事陈晋蓉女士因公未能出席本次会议，委...
潞安环能二〇一四年年度报告
重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性...
潞安环能二○一四年第二次临时股东大会决议公告
重要内容提示： ●本次会议不存在否决或修改提案的情况 ●本次会议不存在变更前次股东大会决议的情况 一、会议召开和出席情况 ...
潞安环能关于执行2014年新颁布的相关企业会计准则的公告
重要内容提示： ●本次会计政策变更，是公司按照财政部2014年颁布或修订的企业会计准则，对公司会计政策进行相应变更。 ●本次...
潞安环能第五届董事会第四次会议决议公告
重要内容提示： ●独立董事陈晋蓉女士因公未能出席本次会议，也未委托他人代为表决。 一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会...
潞安环能第五届监事会第四次会议决议公告
根据《公司法》和《上市公司章程指引》的有关规定，结合经营发展需要，公司拟增加经营范围，公司章程中的有关条款需作出相应修...
潞安环能 二○一四年第二次临时股东大会通知公告
重要内容提示 ● 股东大会召开日期：2014年11月27日 ●股权登记日：2014年11月20日 ●公司提供网络投票 一、召开会议的基本情况...
潞安环能2014年第三季度报告
一、 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导...
